法艺花园

2014-3-5 17:27:00 [db:作者] 法尊 发布者 0259

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  核心提示
  2007年7月17日,李峤被中国工商银行吉安县支行聘为庐陵大道分理处的经理,并负责该行承接的代发工资业务,但刚当经理两个月,这些工资账户就成了他的钱袋子。
  吉安县公安局经侦大队侦查终结报告称,从2007年9月24日到2008年6月,李峤先后13次从59个代发工资账户中套取现金42万多元,用于其疯狂炒股。因亏损惨重,最后带着20岁的女友和8万元现金潜逃,15天后,李峤在上海被警方抓获。
  一个颇具意味的细节是,在潜逃期间,李峤仍然痴迷炒股,试图把“亏损的钱扳回来”。他不但又买了4万元股票,而且还购置了电脑等物,在出租屋内进行炒股。
  案发:李峤突然神秘失踪
  与许多挪用公款的犯罪分子一样,李峤案发,始于他的神秘失踪。
  据一位李峤的同事告诉记者,2008年6月16日上午,因工作交接的原因,中国工商银行吉安县支行肖姓经理拨打李峤的手机,对方一直关机,联系他的家人,也不知道其去向。该行负责人觉得事情很是蹊跷,立即安排人员对李峤关系人账户进行调查,发现就在前一天,李峤的前妻账户中,被取走24万元,而经银行调查,这笔钱正是来自该行承接的吉安县某单位代发工资业务款。随后,该行还了解到,在6月15日晚,李峤把自己的小轿车送给朋友用后,又交给前妻16万元现金,要其代还贷款,随后人间蒸发。
  6月20日,中国工商银行吉安县支行向警方报案。
  “他家里经济条件很好,三代人都在银行上班,怎么会为了20多万元而犯罪并潜逃呢?”据熟识李峤的一位同事介绍,李峤的突然失踪,让银行内部尤其是银行高层深感震惊。
  一份资料显示,在过去不到10个月的时间里,李峤先后13次转走代发工资账户中的资金25万余元用于炒股,几乎血本无归。
  落网:半月三次做梦被抓
  记者在采访中了解到,吉安县公安局接到报案后,立即成立了专案组立案侦查,并在网上发布了追逃通缉令。在省、市公安机关的支持下,通过多种侦查手段,警方获知李峤在上海浦东新区一带活动。2008年7月3日凌晨,专案组在上海警方的配合下,确定了李峤的藏身小区。
  “我们是以查电表的名义进入李峤的房间,当时他一看到我们脸都白了。”吉安县公安局经侦大队大队长刘奎说,在房间里,李峤已经打开的笔记本电脑屏幕上显示着股市行情的信息。
  李峤被抓后对警方说,在他潜逃的半个月当中,他总共做了3次梦,每次都梦见被警方抓获。
  作案:缘于炒股损失惨重
  36岁的李峤家境富裕,有房有车,而且在去年还找了个不到20岁的女朋友。
  2007年7月,他荣升为庐陵大道分理处营业经理,可谓春风得意。但李峤还不满足,看着有人在股市中发了财,就蠢蠢欲动。
  据办案人员透露,他与妻子离婚多年,为了躲避追查,李峤利用前妻的身份证复印件开了户头。另据相关人士介绍,在作案期间,李峤从代发工资账户中共转出资金25万多元,后通过卖房回填了7万元,随着股市的一路下跌,其套取的18万多元公款全部亏损。
  “工资卡中的钱少了,在10个月中难道就没有人发现吗?”记者问办案人员。
  “很多人发现不了,李峤都是在一些高工资账户中扣个几百元,甚至公安局的退休职工的工资都被他做过手脚,即使受害人提出异议,李峤会以各种借口搪塞,比如银行系统故障等等。”
  据记者了解,李峤是从2005年开始炒股的,那时候他还赚了不少钱,但随着他越玩越大,不但没赚反而将积蓄全部亏掉。据了解,李峤亏的最多的一天,亏了8万元。
  据知情者透露,李峤炒股亏了后,并不知收敛,还骗其前妻,以入股投资工程项目为由,用他前妻名义向银行贷款15万元,用于炒股,不料这些钱都打了水漂。
  据李峤交代,炒股亏损后,他想扳本,所以就把手伸向了公款。
  出逃:金蝉脱壳再套24万元
  颇具嘲讽的一个细节是,在行将暴露其挪用巨额公款犯罪事实的前一天,李峤竟然顺利地让他人为其转账,再次套出24万元公款。
  2008年6月13日,李峤被单位安排休假半个月,他所负责的业务将由另外一个人来接手,而此时,李峤所持的股票因大盘连续下挫赔得所剩无几,他意识到只要接手人一清查,他挪用公款的事情将马上暴露。于是,在做出潜逃决定的同时,于6月15日,在交接业务前,李峤谎称分理处电脑有故障,以要到支行综合业务部提交单位工资款为由,让柜台人员将其代发工资过渡账户资金24万元转入其前妻账户,随后在工商支行综合柜台将此款取走。
  据李峤交代,当晚,其将所得公款分了16万给其前妻还贷,随后又将自己的小轿车送给朋友,便带着20岁的女朋友周某打车前往吉安市,在销毁随身携带的所有票据和银行卡后,又打车前往南昌。在南昌呆了一天后,直奔上海。
  在上海落脚后,李峤买了台笔记本电脑,将剩下的现金一半又投入到股市中,重新开始了他的炒股生活。
  现状:检察机关已经批捕
  据办案人员介绍,李峤案发后,其家人退赔了20多万元。但据和李峤一起潜逃的周某透露,李峤曾对她说过,家里人如果知道他挪用公款了肯定会帮他还的,但他不想连累家人,所以选择了潜逃。
  李峤的母亲告诉记者,6月15日,李峤先是给他哥哥打电话,说他在银行呆不下去了,要离开,以后老娘就全靠他了,“他们两兄弟在电话里说着说着都哭了,但李峤就是没说他为什么要走。”当时她就感觉李峤可能出大事了。
  6月16日,李峤的母亲和中国工商银行吉安县支行的李行长联系,说她儿子可能是带公款跑了,但李行长说她儿子是被强制休假了。18日,银行告诉她,其儿子李峤带着24万元公款跑了,并要求家属立即还款。
  “十几年前在我上班的银行,一个副行长也是挪用公款潜逃,被抓后差点被枪毙,当时李峤有20多岁,和家人聊天的时候还说,银行干部天天和钱打交道,如果把持不住,很容易出事的。”李峤的母亲说,没想到他现在也是这样。
  记者从相关部门得知,8月4日,吉安县检察院已对李峤实施批捕。
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