异地消费短信群发卷走38万 7人诈骗团伙获刑

　　中国法院网讯(范静)　以短信群发的方式，谎称被害人异地消费，并冒充银行工作人员诱骗被害人转帐获取钱财。日前，苏木安等4名被告人被北京市海淀区人民法院以诈骗罪分别判处了8年至13年不等的有期徒刑；被告人潘家勋等3名被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处了有期徒刑2年。
　　2007年4月间，被告人苏木安与被告人黄仲华经预谋，决定采用通过发送手机短信的方式骗取钱财，被告人苏木安负责发送短信诱使被害人将钱款转入指定帐户，被告人黄仲华负责找人从银行账号中取款，具体方式是：先向被害人发送含有诸如“中国工商银行提醒您：贵客户您于某日在重庆（陕西）商场刷卡消费7800元，将于结账期内扣您卡内现金，疑问咨询银联卡部（电话号码）”内容的短信。被害人收到短信拨通咨询电话后，苏木安等人谎称是银联卡中心的工作人员，告知对方可能是其资料被盗用，让对方向银联卡报案中心报案，并告知其虚构的报案号码，称调查属实，刷卡消费造成的资金损失由银行承担。被害人按照苏木安等人提供的号码拨通电话后，苏木安等人谎称是银联卡的接案中心，以被害人银联卡需要做升级保护为由，诱骗被害人在ATM机上进行转账操作，将钱款转入指定帐户，后苏木安通知被告人黄仲华取款。在此过程中，被告人洪华霜负责接听电话，指示被害人进行升级。2007年6月，被告人苏晓燕开始接听咨询电话，告知被害人报案。期间，四名被告人先后骗取23名被害人共计38万余元。
　　被告人潘家勋、吴素理、李月莲在明知是他人犯罪所得的情况下，仍受雇于黄仲华从上述指定账户内取款，并将赃款交给黄仲华。
　　法院审理后认为，被告人苏木安、黄仲华伙同被告人洪华霜、苏晓燕以非法占有为目的，通过发送虚假手机短信并冒充银行工作人员的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人潘家勋、吴素理、李月莲明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人吴素理、潘家勋、李月莲到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，法庭对三被告人均酌予从轻处罚。最后，法院以诈骗罪分别判处了苏木安等4名被告人被海淀法院8年至13年不等的有期徒刑，并分处8000元至1.5万元不等的罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处了被告人潘家勋等3名被告人有期徒刑2年，并分处3000元罚金。